как доказать факт мошенничества

Описание страницы: как доказать мошенничество? от профессионалов для людей.

Как доказать мошенничество?

Мошенничество — это уголовное преступление, связанное со злоупотреблением доверием и обманом. Чаще всего граждане сами передают материальные ценности преступникам без каких-либо расписок и свидетелей. Если вы стали жертвой аферистов, нужно обратиться в полицию и доказать факт незаконного деяния. Поговорим о том, как это сделать правильно.

Сложности в доказательстве мошенничества

Занимающиеся мошенничеством преступники обычно являются хорошими психологами и отлично играют как на лучших, так и на худших качествах человеческой натуры. Они используют жадность, доверчивость, сострадание или жалостливость жертвы и ее веру в порядочность других людей. Часто аферистами оказываются знакомые и даже родственники, а также лица, сумевшие в короткий срок расположить человека к себе.

Обратите внимание!

Проблема заключается в том, что, передавая деньги или имущество мошенникам, граждане, как правило, не берут расписки. В результате таких действий сам факт получения преступником материальных средств и завладения ими доказать достаточно сложно.

В России, как и в большинстве стран, действует презумпция невиновности. Обвиняемый не обязан доказывать, что он невиновен. Доказать его причастность к нарушению закона должны органы следствия.

Нужно быть готовым к тому, что на первом этапе сбором доказательств придется заниматься пострадавшей стороне. Мы рекомендуем привлечь к этому делу опытного юриста.

Как собрать доказательства?

Доказательствами могут быть показания очевидцев и материальные свидетельства совершения преступления. Если при передаче материальных средств преступнику и ведении с ним предварительных переговоров присутствовали третьи лица, постарайтесь отыскать их и заручиться согласием дать показания в вашу пользу. Не многие любят быть втянутыми в подобные разбирательства, но убедить свидетелей оказать вам помощь можно.

Обратите внимание!

Тщательно проанализируйте все происходившее перед преступлением и в его процессе. Обычно мошенничеству предшествует некоторая подготовительная часть, когда аферист, соблазняя будущую жертву крупными выгодами или взывая к состраданию, готовит ее к принятию решения о передаче денег или имущества.

Иногда процесс подготовки оставляет материальные следы. Это могут быть простые и электронные письма, смс и т.д. Попытайтесь вспомнить о них и отыскать такие доказательства.

Возможно, у вас сохранились свидетельства контактов с мошенником. Случаи, когда преступник после аферы не исчезает, а просто говорит о том, что сейчас у него нет денег, чтобы вернуть долг, или заявляет, что сделка сорвалась, не редки. В этом случае нужно продолжить переговоры и постараться их зафиксировать. Лучше всего попытаться провести такой разговор в присутствии свидетелей, которые впоследствии смогут подтвердить, что преступник подтвердил, что получил от вас деньги или иные материальные ценности, а невозврат их объяснил определенными причинами.

Наиболее сложно доказать факт передачи средств. Отсутствие денег у злоумышленника не дает права их не возвращать, а некие вложения, завершившиеся финансовым фиаско, должны оставлять материальные следы. Например, преступник должен предъявить документы о приобретении товара и т.п.

Читайте так же:  остановка на пешеходном переходе какой штраф

Обратите внимание!

Если вариант разговора при свидетеле не сработает, попробуйте зафиксировать те же сведения при помощи средств аудио- или видеофиксации. Используйте диктофон или камеру мобильного телефона. Разговор следует построить так, чтобы из него ясно следовало, что преступник получил от вас конкретную сумму денег или конкретное имущество и не отрицает этого.

Следует учитывать, что полученные без предупреждения преступника аудио- и видеозаписи могут быть не приняты судом. Но они могут убедить следствие и, возможно, следующую вашу встречу или разговор со злоумышленником будут фиксировать правоохранительные органы.

Каждый случай мошенничества уникален. Наилучший метод сбора доказательств в конкретной ситуации вам подскажет юрист. Мы рекомендуем обязательно обратиться к специалисту.

Доказать мошенничество в сфере предпринимательства легче. В этой сфере движение товаров или денег обязательно оставляет следы. Остаются договоры, чеки, банковские выписки и тому подобные материальные свидетельства передачи ценностей. С другой стороны, мошенничество является преступлением, и приходится доказывать умысел на его совершение. Это достаточно сложно.

Обратите внимание!

Мошенники стремятся составить договоры так, чтобы избежать в дальнейшем ответственности за свои незаконные действия, и включают в них пункты, освобождающие их от санкций, либо позже ссылаются на форс-мажорные обстоятельства.

Не нужно считать, что если в договоре значится пункт, который, по мнению преступника, освобождает его от ответственности, ваше дело проиграно. Существует целый раздел юриспруденции, посвященный договорному праву. Возможно, такой пункт внесен в договор незаконно. В этом случае можно опротестовать договор частично или полностью и добиться возмещения ущерба. Если же удастся доказать, что злоумышленник действовал осмысленно, именно с целью хищения, появляется возможность привлечь его к уголовной ответственности. Но без помощи квалифицированного юриста добиться справедливости будет сложно.

Куда обращаться по факту мошенничества?

По факту мошенничества для восстановления своих прав можно обратиться в полицию или суд. Напрямую в суд стоит подавать заявление, когда преступник вам известен, обычно это относится к большинству афер в сфере предпринимательства. Перед подачей иска необходимо провести претензионную работу, то есть официально сообщить контрагенту, который нарушил закон, о том, что у вас имеются претензии, и вы требуете их удовлетворить. Если ответ вас не устраивает, или ответа нет, вы имеете право на обращение в суд.

Чтобы доказать факт досудебного урегулирования спора, претензию отправляют по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление является доказательством того, что необходимые для обращения в суд условия выполнены.

В полицию обычно обращаются лица, пострадавшие от неизвестных преступников. Необходимо подать заявление, в котором нужно изложить сведения о случившемся и указать просьбу о возбуждении уголовного дела.

Записаться на консультацию к нашим опытным специалистам вы можете, позвонив по указанным телефонам или оставив заявку в форме на сайте.

Читайте так же:  программа переселения из районов крайнего севера

Чужой договор

Одни мошенники получают кредиты по украденным документам. Другие, пользуясь связями в банках, берут деньги по копиям чужих паспортов. А получить такую копию сегодня очень легко. Ведь у нас снимают копии паспорта везде, начиная с поликлиники по месту жительства и салонов связи, заканчивая школами и всевозможными конторами ЖКХ. Таких преступников не часто, но все-таки ловят и выносят им приговор. А как поступать тем, кто оказался их жертвой с долгом в банке, которого они не делали?

Об этом рассказал Верховный суд РФ, когда пересматривал результаты судебного спора гражданина и некоего банка, который захотел получить выданный мошенникам кредит с невиновного человека. Учитывая, что жертв подобных мошенников немало, эти разъяснения могут оказаться крайне полезными.

Все началось с иска к некоему банку, который принес в суд гражданин. Житель Воронежской области попросил признать кредитный договор с этим банком незаключенным. В суде бедолага рассказал, что Лискинский районный суд Воронежской области вынес заочное решение, по которому взыскал с него нереальную сумму долга — вместе с судебными издержками почти 17 миллионов рублей. Заключен кредитный договор, судя по документам, был в 2014 году.

Суду истец объяснил, что он никогда такой договор не заключал, в городе Самаре, в котором якобы подписывался договор, он никогда не был, а зарплата его составляет 15 тысяч рублей и не идет ни в какое сравнение с той, что указана в договоре.

Тот же Лискинский районный суд, выслушав доводы человека, с ним согласился и признал договор незаключенным. А банк с таким решением не согласился и обжаловал вердикт райсуда в судебную коллегию по гражданским делам Воронежского областного суда. Апелляция решение районного суда отменила и приняла новое решение — в иске гражданину отказать и признать правоту требований банка.

Пришлось истцу обращаться в Верховный суд РФ и пожаловаться на решение областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ изучила это дело и заявила, что жалоба гражданина "подлежит удовлетворению", а в решении апелляции есть нарушения закона.

Вот как пересматривал это дело Верховный суд.

Он увидел, что районный суд, удовлетворяя иск гражданина, сослался на заключение эксперта из "Воронежского регионального центра судебной экспертизы Минюста России". Эксперт написал, что подписи от имени истца на копии кредитного договора выполнил не он.

Областной суд на это ответил: копия вообще не является доказательством, так как "не соответствует требованиям статьи 71 Гражданского процессуального кодекса РФ". И вообще, по мнению областных судей, в деле нет доказательств того, что копия договора, которую принес в суд истец, "соответствуют оригиналу". Да и экспертное заключение не соответствует требованиям Закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ", потому как "проведение исследования по копии кредитного договора не допускается".

А еще Верховный суд увидел, что апелляция приобщила к делу новые доказательства, которые предоставило следствие уже после того, как районный суд встал на сторону истца. Это были заверенные копии кредитного договора и копия расходного кассового ордера, которые, по мнению областного суда, доказывали, что истец деньги у банка брал.

Читайте так же:  преступления легкой тяжести

Верховный суд заметил, что его областные коллеги, вынося свое решение, не учли важные моменты.

По закону апелляция, во-первых, оценивает доказательства, которые есть в деле. И во-вторых, дополнительные доказательства. Но эти дополнительные доказательства принимаются апелляцией тогда, когда человек, участвующий в деле, объяснил, по каким причинам он не смог их принести в суд первой инстанции. Это должны быть веские причины, не зависящие от человека, а апелляция обязана признать эти причины уважительными.

О том, что в деле появились новые доказательства, областной суд обязан был вынести определение.

Уточнения по этому поводу сделал Пленум Верховного суда (№ 13 от 19 июня 2012 года). Пленум сказал, что судья-докладчик излагает содержание новых доказательств и ставит на обсуждение вопрос, принимать ли новые доказательства. Причем делается это с учетом мнения тех, кто участвует в деле. Доказывать, почему в районный суд не принесли новые доказательства, должен тот, кто их принес. А апелляция обязана решить, по уважительным причинам новые доказательства не предоставили районному суду или нет.

В материалах нашего дела Верховный суд увидел, что ответчик не сослался на новые доказательства, а областной суд в нарушение закона и без указания мотивов принял новые доказательства. Новыми доказательствами оказались копия кассового ордера о получении миллионов, копия свидетельства о собственности на квартиру и машину, которые якобы есть у истца. Была в деле и копия справки с места работы нашего героя — некой фирмы. Верховный суд подчеркнул — в нарушение закона (статьи 35 и 57 ГПК РФ) истцу "не обеспечили право ознакомления с новыми доказательствами и представления на них возражений".

Из дела видно, что новые доказательства поступили в областной суд из полиции Самарской области. Их воронежский областной суд не исследовал, не дал оценки, допустимые ли это доказательства. Апелляция просто ограничилась перечислением появившихся документов. А наш герой в суде утверждал, что никогда не работал в той странной фирме, которая названа в документе, и у него не было таких доходов, которые указаны в справке, и ни этой квартиры, ни машины у него также нет и не было, кредит не просил и денег не получал.

Верховный суд напомнил: по закону (статья 71 ГПК) подлинные документы представляются тогда, когда дело нельзя разрешить без подлинников или когда копии различаются. Наш истец предоставил суду копии, соответствие которых оригиналу никто не оспаривал. Назвав заключение эксперта "ненадлежащим доказательством", областной суд не сказал, какие положения закона нарушены экспертом. Местный суд, по мнению Верховного суда, не учел, что закон не запрещает делать почерковедческую экспертизу по копиям и в законе нет запрета, чтобы суд использовал такую экспертизу. А еще высокий суд добавил: вопрос о пригодности образцов для исследования экспертами, как и вопрос о методике проведения экспертизы, — это компетенция того, кто экспертизу проводит.

Читайте так же:  предварительный договор купли продажи гаража с задатком

По мнению Верховного суда, его воронежские коллеги должны были сами запросить у полиции Самарской области подлинный кредитный договор, чтобы не было сомнений. Но этими процессуальными полномочиями областной суд не воспользовался. По мнению Верховного суда, это говорит "об уклонении суда от обязанности по полному и всестороннему установлению обстоятельств дела".

Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159

В условиях неопределённости и расплывчатости формулировок в уголовном законодательстве, обвинение в мошенничестве часто применяется правоохранительными органами в ситуациях, относящихся к сфере гражданско-правовых отношений. Чрезмерное рвение сотрудников силовых структур, вовлечение государственных служащих в споры хозяйствующих объектов может привести к ложному обвинению в преступлении.

Краткая характеристика мошенничества

В Российской Федерации мошенничество предусмотрено статьёй 159 Уголовного кодекса. Согласно диспозиции данной статьи, мошенничеством считается умышленное завладение чужим имуществом или денежными средствами путём злоупотребления доверием.

В России мошенничество относится к категории экономических преступлений. С 2012 года Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6), квалифицирующими отдельные виды мошенничества. Кроме обвинений в хищении путем злоупотребления доверием, претензии следственных органов могут выражаться следующим образом:

  • обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
  • обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
  • обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
  • незаконные действия в сфере получения кредитования;
  • осуществление мошеннических деяний в области страхования.

Статья 159 предусматривает определённые признаки незаконных действий, влияющие на характер обвинения в мошенничестве и строгость последующих санкций:

  • в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
  • при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
  • при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
  • незаконное использование должностных полномочий.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления и величины причиненного ущерба наказание может назначаться в виде штрафа, исправительных, обязательных или принудительных работ, лишения или ограничения свободы. Максимальное наказание по статье за мошенничество – 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

Хищение путем обмана и использования доверительных отношений образует тяжкий состав преступления. Рассмотрение дел по мошенничеству разделено на несколько стадий:

  • доследственная проверка;
  • следственно-оперативные мероприятия, осуществляемые в рамках уголовного дела;
  • разбирательство в судах по уголовным делам.

Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

Рассмотрение сообщений о преступлении

Предварительная доследственная проверка инициируется по заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ (сообщение о преступлении). Закон существенно ограничивает возможности органов дознания в части проведения проверки до возбуждения уголовного дела. В связи с этим многие сотрудники правоохранительных органов идут на существенное превышение полномочий, чтобы обеспечить направление материала проверки следователю. Несмотря на достаточно развитую систему охраны прав человека, Санкт-Петербург не является исключением и без должной защиты каждый может стать объектом незаконного уголовного преследования. При возникновении претензий со стороны правоохранительных органов следует сразу нанять защитника для пресечения любых незаконных действий со стороны должностных лиц.

Читайте так же:  как выглядит право собственности на квартиру

Грамотная юридическая помощь позволяет избежать возбуждения уголовного дела при условии своевременного обращения за квалифицированной защитой. На стадии предварительного расследования нанятый защитник, используя размытость формулировок и внутренние противоречия в законодательстве, позволит избежать возбуждения уголовного дела и перевести возможные претензии в сферу гражданско-правовых отношений. Причиной возбуждения уголовных дел часто становится ложный донос, и адвокат использует все профессиональные навыки, чтобы воспрепятствовать привлечению невиновного к суду.

Проведения мероприятий в рамках следствия

После заведения уголовного дела задача адвоката существенно усложняется. В связи с обвинительным уклоном современной уголовно-правовой практики, следователи прилагают все усилия, чтобы направить дело в суд. Зачастую игнорируются или прямо нарушаются права подозреваемых в мошенничестве. Наличие зарегистрированного дела является веской причиной, чтобы нанять адвоката. Знание необходимых нормативных актов и практические навыки общения с силовыми структурами, позволят адвокату грамотно обжаловать незаконные действия следователя и предусмотреть возможные нарушения прав подзащитного. Законодательство прямо указывает на обязательность участия адвоката во всех следственных действиях, от допроса в качестве свидетеля до предъявления обвинительного заключения.

Опытный защитник позволит обеспечить соблюдение прав участников уголовного производства, предотвращая факты несоблюдения закона сотрудниками правоохранительных органов. Адвоката можно нанять на любой стадии разбирательства и чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет защита. Грамотный адвокат способен добиться не только изменения меры пресечения и переквалификации правонарушения, но и полностью «развалить» дело до направления в суд.

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ. Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства. Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание. Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора. Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

как доказать факт мошенничества
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here